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Diputados aprueban proyecto de ley de lavado e incluyen bancas de loterías

SANTO DOMINGO, R.D.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en dos lecturas consecutivas y con modificaciones, el proyecto de ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

La pieza nuevamente pasa al Senado de la República para ponderar las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados.

El hemiciclo acogió las tres modificaciones presentadas por el bloque de legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que modificó el proyecto.

La modificación al artículo 2, numeral 17 y 33 está relacionada con la sociedad de cooperativa y la inclusión de las bancas de lotería, bancas concesionarias, juegos de azar y apuestas.

Una de las modificaciones del proyecto de ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establece que las cooperativas sean supervisadas por el Instituto del Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), pues las cooperativas son sociedades distintas al sector financiero tradicional, por lo que su regulación y supervisión siempre deben estar bajo el amparo de una normativa y una entidad estatal especializada.

Artículos 17, Órganos y/o Entes supervisores de sujetos obligados: A los fines específicos de esta ley, cuando el sujeto obligado sea una entidad local o extranjera que realice intermediación financiera o cambiaria, sea sociedad fiduciaria que ofrece servicios a una entidad financiera o a un grupo financiero quedará bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos;

Cuando el sujeto obligado sea una persona que esté autorizada a operar directamente en el Mercado de Valores, incluyendo las fiduciarias de oferta pública, quedará bajo la supervisión de la Superintendencia de Valore. Cuando el sujeto obligado sea una persona que esté autorizado a operar en el Sector de Seguros, quedará bajo la supervisión de la Superintendencia de Seguros;

Cuando el sujeto obligado sea una Sociedad Cooperativa, quedará bajo la supervisión del Instituto del Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop); cuando el sujeto obligado sea casino, juegos de azar, bancas de lotería o apuestas, o concesionarios de loterías y juegos de azar, quedará bajo la supervisión de la Dirección de Casinos y juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.

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