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Autoridades se querellan por fraude contra ejecutivos Banco Peravia

Banco PeraviaSANTO DOMINGO, R.D.- El Banco Central y la Superintendencia de Banco se querellaron hoy en contra de 14 personas, incluyendo los principales ejecutivos del Banco Peravia, acusados de fraude, violación a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, lavado de activos y otras infracciones.

La querella fue depositada por ante la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, por los abogados Carlos Salcedo, José Lorenzo Fermín, Tomás Hernández Metz y Luis Miguel Pereira.

Se recuerda que contra los venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Alejandro Morales Santoro, ejecutivos del Banco Peravia, se emitió una orden de captura internacional.

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