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Deposita 25 mil pruebas demuestran fraude por RD$1,400 millones en Banco Peravia

SANTO DOMINGO, R.D.- La Fiscalía del Distrito Nacional informó que depositó unas 25 mil pruebas en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con las que pretende establecer la participación de cada uno de los acusados en el fraude por 1,400 millones de pesos cometido en el Banco Peravia.

La nueva titular de la Fiscalía, Rosalba Ramos, asumió la representación del Ministerio Público, en ese caso, cuya audiencia de fondo fue aplazada para el próximo martes para continuar escuchando los testigos aportados por los querellantes públicos y privados.

Más de cien testigos han sido aportados por el Ministerio Público, de los cuales solo han sido escuchados unos 13.

Dependerá del Tribunal decidir si acoge todas las pruebas aportadas por los querellantes o las que considere pertinente.

Los abogados César Amadeo Peralta y Danilo Lapaix, representantes de 16 ahorrantes estafados en la entidad de intermediación financiera, creen que con las 25 mil pruebas aportadas por el Ministerio Público y admitidas por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en la fase preliminar, habrá condena para todos los imputados.

La magistrada Rosalba Ramos aseguró que asumirá de forma personal el caso para lograr una condena ejemplar contra los responsables del fraude, tal y como se proponía su antecesora Yeni Berenice Reynoso, que asumió el caso por casi cuatro años.

El empresario venezolano Luis Amado Fernández, quien depuso como testigo del Ministerio Público, afirmó que fue estafado por ejecutivos del Banco Peravia con más de 500 mil dólares.

Al ser preguntado por la fiscal dijo que a partir de la estafa, ha tenido que incurrir en deudas.

La juez presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó la audiencia para el próximo martes, a los fines de que sean escuchados otros testigos aportados por la Fiscalía, las autoridades monetarias y financieras , así como por los querellantes privados.

El 15 de agosto, la Fiscalía inició la presentación de la acusación en el juicio de fondo que se sigue a los imputados Nelson Serret, Jorge Serret, Carlos Serret, Pausides Morales, Nelson Cabral, Rolando Cabral, el coronel Florentino de Jesús Acosta y Yesenia Serret Aponte.

Están acusados de violación a la Ley Monetaria y Financiera, estafa, abuso de confianza, falsedad en escritura, complicidad, asociación de malhechores y lavado de activos.

Los más importantes imputados del fraude están prófugos, incluyendo al principal ejecutivo del Banco Peravia, José Luis Santoro, quien huyó a Venezuela.

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